Coraz więcej podmiotów spełnia definicję instytucji obowiązanych, a tym samym posiada obowiązki związane z koniecznością weryfikacji kontrahentów i oceny ryzyka na potrzeby ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Naruszenie obowiązków wynikających z przepisów ustawy to szereg różnego rodzaju sankcji, w tym sankcji administracyjnych, pieniężnych (do 1.000.000,00 eur) oraz karnych (kara grzywny i/lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.)
PROGRAM
1. Ustawa o AML • Ogólne założenia ustawy 2. Instytucje obowiązane – definicja instytucji obowiązanej 3. Obowiązki instytucji obowiązanych • Ocena ryzyka • Środki bezpieczeństwa finansowego • Szkolenie pracowników • Zgłaszanie nieprawidłowości • Wewnętrza procedura AML • Raportowanie do GIIF 4. Sankcje • Kary administracyjne • Kary pieniężne • Odpowiedzialność karna
Informacje
Cena z abonamentem
0,00 PLN
Stan prawny
11.08.2022
Czas trwania:
1 godzina 30 minut
Certyfikat:
TAK
Materiały:
TAK
Wykład1.1
Biura rachunkowe jako instytucje obowiązane (kurs dostępny po zakupie)
Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.
Materiały i certyfikaty dostępne po zakupie. Kliknij odblokuj aby mieć dostęp do materiałów i certyfikatów.
