Ustawa o AML rozszerzyła katalog instytucji obowiązanych o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w branży kryptowalut. Webinar dedykowany jest tym podmiotom, które zajmując się szeroko rozumianym handlem walutami wirtualnymi chcą uzyskać informacje, czy znajdują się w katalogu instytucji obowiązanych oraz jakie obowiązki wiążą się z objęciem obszaru kryptowalut zakresem ustawy o AML. Podczas webinaru odpowiemy m.in. na pytania:
Kto jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy w zakresie obrotu walutami wirtualnymi?
Czy każdy podmiot dokonujący handlu walutami wirtualnymi musi posiadać procedury AML?
PROGRAM
Ustawa o AML • Ogólne założenia ustawy • Definicja prania brudnych pieniędzy • Definicja waluty wirtualnej
Działalność polegająca na świadczeniu usług w branży kryptowalut, a definicja instytucji obowiązanej. • Definicja kantoru, giełdy kryptowalutowej oraz podmiotów dostarczających portfele kryptowalutowe
Rejestracja działalności kryptowalutowej dla celów AML • Podstawa prawna działania rejestru działalności w zakresie kryptowalut • Wpis do rejestru – niekaralność i obowiązek wykazani wiedzy i doświadczenia związanego z działalnością kryptowalut • Zmiana wpisu w rejestrze • Zawiadomienie o zawieszeniu i wykreśleniu z rejestru • Opłata za wpis
Czy KNF nadzoruje giełdy kryptowalutowe? • Działalność giełdy kryptowalutowej, a świadczenie usług płatniczych.
Obowiązki podmiotów działających w branży kryptowalut, a ustawa o AML.
Sankcje
Informacje
Cena z abonamentem
0,00 PLN
-
Stan prawny
16.08.2023
Cena bez abonamentu:
49 PLN
Czas trwania:
1 godzina 3 minuty
Certyfikat:
TAK
Materiały:
Tak
Wykład1.1
Kryptowaluty, a AML (kurs dostępny po zakupie)
Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.
Materiały i certyfikaty dostępne po zakupie. Kliknij odblokuj aby mieć dostęp do materiałów i certyfikatów.
