Kryptowaluty, a AML

OPIS WEBINARU

Ustawa o AML rozszerzyła katalog instytucji obowiązanych o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w branży kryptowalut. Webinar dedykowany jest tym podmiotom, które zajmując się szeroko rozumianym handlem walutami wirtualnymi chcą uzyskać  informacje, czy znajdują się w katalogu instytucji obowiązanych oraz jakie obowiązki wiążą się z objęciem obszaru kryptowalut zakresem ustawy o AML. Podczas webinaru odpowiemy m.in. na pytania:

• Kto jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy w zakresie obrotu walutami wirtualnymi?
• Czy każdy podmiot dokonujący handlu walutami wirtualnymi musi posiadać procedury AML?

PROGRAM

1. Ustawa o AML
   • Ogólne założenia ustawy
   • Definicja prania brudnych pieniędzy 
   • Definicja waluty wirtualnej 
2. Działalność polegająca na świadczeniu usług w branży kryptowalut, a definicja instytucji obowiązanej.
   • Definicja kantoru, giełdy kryptowalutowej oraz podmiotów dostarczających portfele kryptowalutowe 
3. Rejestracja działalności kryptowalutowej dla celów AML
   • Podstawa prawna działania rejestru działalności w zakresie kryptowalut
   • Wpis do rejestru – niekaralność i obowiązek wykazani wiedzy i doświadczenia związanego z działalnością kryptowalut
   • Zmiana wpisu w rejestrze
   • Zawiadomienie o zawieszeniu i wykreśleniu z rejestru 
   • Opłata za wpis
4. Czy KNF nadzoruje giełdy kryptowalutowe? 
   • Działalność giełdy kryptowalutowej, a świadczenie usług płatniczych. 
5. Obowiązki podmiotów działających w branży kryptowalut, a ustawa o AML.
6. Sankcje