Ustawa o AML, obowiązki instytucji obowiązanych
CEL WEBINARU
30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o AML. Zmiany w AML to w szczególności nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zmiany w zakresie wpisu do CRBR.
Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku oraz 31 października 2021 roku. Podczas webinaru przedstawione zostaną głównie zmiany w ustawie o AML, których termin wejścia w życie został wyznaczony na 31 października.
Webinar dedykowany jest wszystkim podmiotom, które już teraz spełniają definicję instytucji obowiązanej, jak również tym podmiotom, które ze względu na wprowadzone zmiany znajdują się w poszerzonym katalogu instytucji obowiązanych.
PROGRAM
- Instytucje obowiązane – nowa definicja instytucji obowiązanej
- Rozszerzony katalog środków bezpieczeństwa finansowego i nowe zasady ich stosowania
- Nowa definicja transakcji okazjonalnej
- Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, szerszy katalog obowiązków instytucji obowiązanej
- Zmiany w zakresie sytuacji, w których instytucja obowiązana może odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
- Transakcje z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, nowe obowiązki instytucji obowiązanych
- Oddziały instytucji obowiązanych – nowe zasady tworzenia
- Obowiązek przechowywania dokumentacji przez instytucje obowiązane – rozszerzenie katalogu dokumentów
- Zmiany w wewnętrznej procedurze AML
- Nowy zakres wymogów szkoleniowych z zakresu AML
- Zmiany w procedurze zgłaszania nieprawidłowości oraz ochronie sygnalistów
- Uchylenie rozdziału 11a ustawy
- Nowe zasady prowadzeni działalności na rzecz trustów lub na rzecz spółek
- Nowe zasady kontroli i nadzory wewnętrznego instytucji obowiązanej
- Nowy katalog kar administracyjnych
- Zmiany w CRBR, w tym w szczególności rozszerzenie katalog instytucji podlegających zgłoszeniu, zmiana zakresu zgłaszanych danych oraz nowe sankcje
Informacje
Cena z abonamentem
0,00 PLN
Stan prawny
14.10.2021
Czas trwania:
1 godzina 30 minut
Certyfikat:
TAK
Materiały:
TAK
-
-
Ustawa o AML, obowiązki instytucji obowiązanych (kurs dostępny po zakupie)Wykład1.1
-
Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.
