Coraz więcej podmiotów spełnia definicję instytucji obowiązanych, a tym samym posiada obowiązki związane z koniecznością weryfikacji kontrahentów i oceny ryzyka na potrzeby ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Naruszenie obowiązków wynikających z przepisów ustawy to szereg różnego rodzaju sankcji, w tym sankcji administracyjnych, pieniężnych (do 1.000.000,00 eur) oraz karnych (kara grzywny i/lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.) Podczas webinarium przedstawimy katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy oraz wskażemy obowiązki jakie posiadają instytucje obowiązane.
PROGRAM
1. Ustawa o AML • Ogólne założenia ustawy
2. Instytucje obowiązane – definicja instytucji obowiązanej
3. Obowiązki instytucji obowiązanych • Ocena ryzyka • Środki bezpieczeństwa finansowego • Szkolenie pracowników • Zgłaszanie nieprawidłowości • Wewnętrza procedura AML • Raportowanie do GIIF
Ustawa o AML, obowiązki instytucji obowiązanych (kurs dostępny po zakupie)
Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.
Materiały i certyfikaty dostępne po zakupie. Kliknij odblokuj aby mieć dostęp do materiałów i certyfikatów.
