LTCA

OPIS SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z zagrożeniami związanymi z nieświadomym udziałem w transakcjach stanowiących nadużycie VAT - poprzez zaprezentowanie im podstawowych i dominujących mechanizmów funkcjonowania oszustw VAT, w szczególności w transakcjach transgranicznych oraz wskazanie do stosowania konkretnych reguł ostrożnościowych związanych m.in. z oceną ryzyka transakcji, dokumentowaniem działania w dobrej wierze, dochowaniem należytej staranności, weryfikacją kontrahentów – celem wzmocnienia instytucji bezpieczeństwa biznesowego rozliczeń VAT, w tym zapobieżenia utracie prawa do odliczenia podatku VAT, odmowy jego zwrotu i uniknięcia sankcji karnych, związanych z zarzutem i świadomego udziału w przestępstwie.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania zagrożeń i poznają sposoby przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom związanym z procederem nadużyć VAT i ryzykiem nieświadomego udziału w oszustwie VAT.

PROGRAM

1. Współczesna przestępczość VAT - charakterystyka.

2. Wybrane zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem podatku od towarów i usług w aspekcie instytucji nadużycia na gruncie ustawy VAT.

3. Dominujące mechanizmy oszustw VAT - charakterystyka i przykłady. Nowe trendy nadużyć, w tym związane z rozwojem technologii i infrastruktury cyfrowej.

4. Karna kwalifikacja prawna czynów zabronionych w obszarze oszustw VAT.

5. Identyfikacja i zwalczanie nadużyć VAT przez organy ścigania i służby celno-skarbowe - stosowane procedury i narzędzia informatyczne (sieć EUROFISC, VIES, SCAC, JPK-VAT, STIR, SENT, EUROPOL, OLAF, EPPO, EMPACT).

6. Konsekwencje podatkowe udziału w oszustwie lub nadużyciu VAT

Informacje

Cena z abonamentem

0,00 PLN

Cena bez abonamentu:

99 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia:

09:00
10 marca 2026

Czas zakończenia:

15:00
10 marca 2026

Certyfikat:

TAK – automatycznie do pobrania ze strony (dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu (dla pozostałych uczestników)

Materiały:

Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu (dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie:

Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu (dla posiadaczy abonamentu)

Jacek Staszewski

Doradca podatkowy (nr 11092), były urzędnik służby cywilnej, inspektor kontroli skarbowej, uczestnik i kierownik wielu krajowych i międzynarodowych kontroli koordynowanych w obszarze nadużyć w podatku VAT, były członek Międzyresortowego Zespołu Policji i Kontroli Skarbowej ds. zwalczania oszustw podatkowych, wieloletni naczelnik wydziału kontroli i wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, były funkcjonariusz, ekspert Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz doradca Szefa CBA z zakresu zwalczania przestępczości ekonomicznej, wieloletni wykładowca Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów z ukończoną Akademią Trenera, z referencjami Krajowej Szkoły Skarbowości - prowadzący wewnętrzne szkolenia dla pracowników i funkcjonariuszy organów podatkowych oraz zewnętrzne dla organów ścigania (ABW, CBA, Policja, Prokuratura) z zakresu szeroko rozumianej problematyki identyfikacji i zwalczania oszustw w podatku VAT, inicjator wielu wprowadzonych zmian prawnych w obszarze uszczelniania podatku VAT.

Karolina Purchała
Specjalista ds. administracji i obsługi klienta

+48 575 692 694
karolina.purchala@ltca.pl

Dominika Tarnowska
Specjalistka ds. szkoleń i relacji z klientem

+48 537 523 409
dominika.tarnowska@ltca.pl

Chcesz zorganizować szkolenie zamknięte?

Skontaktuj się z nami telefonicznie albo mailowo (dane kontaktowe poniżej) lub wypełnij formularz znajdujący się obok.

Zaletą szkoleń zamkniętych jest możliwość dostosowania zawartości merytorycznej spotkania, terminu i miejsca realizacji. Tu z pomocą przychodzą eksperci Akademii LTCA uznani w Polsce specjaliści, praktycy w dziedzinie prawa, podatków, rachunkowości, kadr, płac i finansów.

Program szkolenia dopasowany do Państwa potrzeb
Doświadczeni trenerzy
Indywidualne konsultacje z trenerem
Materiały szkoleniowe
Imienny certyfikat itp.

Karina PakSpecjalistka ds. szkoleń

+48 570 908 313
karina.pak@ltca.pl

Paulina BarwickaDyrektor ds. Szkoleń Biznesowych

+48 574 485 011
paulina.barwicka@ltca.pl

*pola obowiązkowe

Współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym są spółki Grupy LTCA tj. LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k. oraz LTCA II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. ▼ rozwiń

Oszustwa VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych - dominujące mechanizmy nadużyć VAT, w tym o charakterze „karuzelowym”. Identyfikacja i zwalczanie nadużyć VAT przez organy ścigania i służby celno-skarbowe.

OPIS SZKOLENIA

PROGRAM

Informacje

Chcesz zorganizować szkolenie zamknięte?